Российские миллиардеры живущие на Кипре
Кипрские власти намерены лишить гражданства ряд иностранцев с "золотыми паспортами" .
Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 обладателей «золотых паспортов», выдачу которых действующие власти считают «подозрительной». В их числе — больше 20 россиянин, включая нескольких участников списка Forbes.
Президент Кипра Анастасиадис в указывает, что из всех иностранцев, получивших кипрский паспорт в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах, 34 подавали заявки на гражданство в то время, когда они либо относились к «политически значимым лицам» (politically exposed person, PEP), либо работали в попавших под санкции компаниях, либо были арестованы, осуждены или обвинялись в преступлениях. При этом санкции против компаний, упомянутых в списке, вводились уже после 2012 года.
Кипрская Politis опубликовала список вместе с примечаниями, которые, как она указывает, предположительно сделаны чиновниками и «представляют интерес». В списке упоминаются:
Игорь Макаров F 47 — президент группы компаний «Арети».
Григорий Березкин F 140 — председатель совета директоров группы ЕСН.
Игорь Кесаев F 28 — президент группы компаний «Меркурий».
Александр Фролов F 29 — президент Evraz Plc, партнер Романа Абрамовича F 10.
Владимир Коган — владелец банка «Уралсиб», умерший в июне прошлого года.
Леонид Лебедев — совладелец группы «Синтез», экс-сенатор и бывший участник российского списка Forbes.
Татьяна Корсакова — жена экс-главы Банка Москвы и участника списка Forbes Андрея Бородина F 116.
Михаил Кузовлев — сейчас первый зампред ВЭБ.РФ, в 2004‑2008 годах был управляющим директором кипрской «дочки» ВТБ .
Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления попавшего под санкции Газпромбанка.
Игорь Шаталов — первый замначальника одного из департаментов попавшего под санкции «Газпрома».
Константин Григоришин — украинский бизнесмен и коллекционер, с 2012 по 2016 года входил в российский список Forbes, но в 2016 году выбыл из него, приняв украинское гражданство.
Ян Абрамов — российский бизнесмен, супруг певицы Алсу.
Алексей Ушамирский — экс-депутат Самарской губернской думы, основатель и бенефициар группы компаний «Вид» .
Антон Белобрагин — тульский бизнесмен, руководивший торговой сетью Spar в центральных регионах России.
Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка.
Александр Перцовский — это бывший председатель правления «Ренессанс капитал» и экс-руководитель BofA Merrill Lynch в России.
Программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции на Кипре, была одной из самых щадящих в ЕС. От заявителя требовалось инвестировать в недвижимость, создание нового бизнеса, существующую компанию или фонд или комбинировать все эти варианты так, чтобы общая сумма инвестиций составляла не менее €2 млн.
Система выдачи "золотых паспортов" остается спорной темой в ЕС. Неправительственная организация Global Witness, занимающаяся вопросами противодействия коррупции, считает необходимым разработать общеевропейские строгие правила проверки желающих получить ВНЖ или гражданство в обмен на инвестиции, чтобы удостовериться, что они не вовлечены в коррупционные схемы.
Пока же, по данным The Guardian, Еврокомиссия намерена провести собственное расследование о том, насколько тщательные проверки проводились в отношении инвесторов, получивших гражданство ЕС в последние годы.
