Журналисты выяснили, что банк Credit Suisse обслуживает преступников и влиятельных политиков
Объединение журналистов OCCRP обнародовало расследование по слитым в открытый доступ данным счетов крупного швейцарского банка Credit Suisse.
Обнаружено, что организация обслуживала важных политиков, членов их семей, а также преступников, сообщает Коммерсантъ.
Исследованные базы данных содержат информацию с 1940-х до середины 2010-х годов. В совокупности на эти счета поступило около $100 млрд. OCCRP полагает, что услугами банка пользовались люди с сомнительной репутацией. Например, сербский бизнесмен Родолюб Радулович, обвиняемый американскими властями в мошенничестве, бывший работник Siemens Эдуард Зайдель, которого обвиняли в коррупции, швед Стефан Седерхольм, осужденный за торговлю людьми на Филиппинах.
Расследование не содержит информации о клиентах из России. Однако политики из постсоветских стран среди них есть.
В списке фигурируют: ребенок нынешнего президента Казахстана Токаева,Тимур и мать ребенка Надежда; дочь Нурсултана Назарбаева - Дарига и бывший президент Армении Армен Саркисян.
В докладе отмечается, что клиентами банка были «15 топовых сотрудников разведки со всего мира и члены их семей». В их числе — ранее возглавлявший Службу безопасности Украины Валерий Хорошковский.
Credit Suisse обвинения отверг. По словам его представителей, данные расследования, в основном, относятся к прошлому, с 1960 годов, когда требования законов были иными. Кредитная организация считает выводы выборочными и вырванными из контекста, что делает их необъективными. Банк отказался обсуждать своих клиентов из расследования.
Великобритания собирается отменить "золотые визы". Financial Times: из-за призывов прекратить поток «грязных» денег в страну, британское МВД намерено отказаться от выдачи золотых виз в ближайшее время.
