Названы три новых признака мошеннических операций
Перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных денежных переводов, расширен вдвое. Теперь критериев шесть. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.
Должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Причём даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации. Ещё один новый критерий — информация о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам. Также финансовые организации обяжут учитывать данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошеннической операции.
Приказ с обновлёнными критериями вступит в силу 25 июля. В тот же день начнёт действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.